מזוודת המזומן

אזרח צרפתי הגיע לישראל עם מזוודה ובה 200 אלף אירו. בית המשפט עיכב את יציאתו מהארץ ל-30 יום


14:57 ,18.11.2014 מאת: מערכת פורט2פורט

יציאתו מהארץ של אזרח צרפתי, שהגיע לישראל מצרפת כשברשותו כ-200 אלף אירו שעל הכנסתם לארץ לא דווח בניגוד לחוק איסור הלבנת הון עוכבה למשך 30 יום. כך קבע בית משפט השלום בירושלים.

 

בהתאם לבקשה, שהוגשה על ידי חקירות מכס ומע"מ ירושלים, אתמול לפנות בוקר נחת האיש בישראל ועבר במסלול הירוק עם מזוודה. בודקי מכס נתב"ג קראו לאיש לבדיקה והתברר כי במזוודה שברשותו שקי בד חומים ובהם 196,020 אירו, בשטרות שונים, עליהם לא הצהיר כמתחייב בחוק.

 

נזכיר כי בהתאם לחוק איסור הלבנת הון, כל אדם הנכנס לישראל או היוצא ממנה חייב לדווח על כספים (מזומנים, המחאות בנקאיות, המחאות נוסעים) שעימו בסכום של 100,000 שקל ויותר.