חשד למרמה והלבנת עשרות מליוני שקלים במחסן סחורות באשדוד

רשות המסים ואגף החקירות והמודיעין להב 433 חשפו הבוקר פרשיית חשד למרמה והלבנת הון בהיקפים גדולים במחסן בונדד סמוך לנמל אשדוד. 15 חשודים נעצרו ויובאו היום להארכת מעצרם


09:39 ,02.03.2015 מאת: מערכת פורט2פורט

לפנות בוקר פשטו כ-200 חוקרי מכס ושוטרי להב 433 על מחסני סחורות בסמוך לנמל אשדוד ועל בתיהם של למעלה מ-15 חשודים, בחשד לביצוע עבירות מכס והלבנת הון בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, באמצעות שימוש בשרשרת חברות בינלאומית במטרה להסוות את העבירות. 

 

העצורים חשודים כי חברו יחדיו וביצעו משך שנים עבירות הברחה והנמכת מחיר סחורה בייבוא של אלכוהול ובכך גזלו מקופת המדינה, על פי החשד, למעלה משלושים מיליון שקלים ובנוסף, ביצעו עבירות של הלבנת הון במיליוני שקלים.

 

על פי החשד פעלו חלק מהחשודים, בין היתר באמצעות אחרים, להשגת שליטה בפועל בחברות המייבאות משקאות חריפים לישראל, במחסן ערובה ("בונדד") הפועל בסמוך לנמל אשדוד ובחברת עמילות מכס פרטית, על מנת ליצור מצג שווא בנוגע לערך הסחורה עתירת המס שיובאה מחו"ל ואוחסנה במחסני הערובה, כך שהערך המוצג יהיה נמוך משמעותית מהערך האמיתי ששולם. בכך, שילמו בעבור הסחורה מכס מופחת, תוך הסתרת הרווחים המופקים מכך באמצעות הלבנת הון. בהמשך, פעלו להברחת הסחורה מחוץ לנמל מבלי לשלם מסים כלל.

 

כאמור, הבוקר ערכו עשרות עובדי חקירות מכס ת"א והמרכז וחוקרי מכס אשדוד פעילות יחד עם שוטרי להב 433 ובסיוע מרחב לכיש ולוחמי יחידת קורל במג"ב, במסגרתה נעצרו 17 חשודים ועוכבו נוספים לחקירה וכן נערכו חיפושים בבתי החשודים ובמשרדיהם, לרבות במחסני הערובה באשדוד. בפעילות נתפסו מסמכים, מחשבים וכן רכוש וחשבונות בנק לצרכי חילוט בהיקפים ניכרים.

 

לחשודים מיוחס חשד לביצוע שורת עבירות מרמה ומכס ובהן קבלת דבר במרמה, הברחה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב, זיוף בנסיבות מחמירות, עבירות על פי חוק מכס ומע"מ, עבירות על חוק איסור הלבנת הון וקשירת קשר לפשע.

 

בהתאם להתפתחות החקירה, יובאו חלק מהחשודים לדיון בהארכת מעצרם בסמוך לשעה 14:00 בבית משפט השלום בכפר-סבא.

 

נדגיש כי פרשייה זו אינה קשורה בשום אופן לנמל אשדוד, או לעובדיו וכי מדובר במחסן ערובה פרטי, הממוקם מחוץ לשטח הנמל.

 

מרשות המסים נמסר כי הפעילות הבוקר בוצעה במסגרת המאבק למיגור התנהלות עבריינית בנמלי ים ומהווה המשך לפעילות מודיעינית וחקירתית ענפה בנמל אשדוד, אשר הניבה חשיפת חשדות חמורים לשחיתות שחקירתם הסתיימה זה מכבר לאחר גיבוש תשתית ראייתית כנגד מספר מעורבים. כעת ממשיכים יחידת להב 433 יאל"כ וכח משימה נמלי ים במסגרת צוות חקירה משותף עם חקירות מכס ומע"מ ת"א והמרכז וחוקרי מכס אשדוד שהחלו את חקירת הפרשה, בפעילות מודיעינית סמויה במעטפת הנמל.  

 

במסגרת זו, מזה תקופה פועלות היחידות באופן סמוי במחסני ערובה בנמל אשדוד, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים וכן מבצעות פעילות חקירתית באירופה, במסגרת שת"פ בינ"ל בין רשויות האכיפה. החקירה מנוהלת בשיתוף עם חטיבת המודיעין, ימ"ר לכיש במחוז דרום, חקירות מכס ומע"מ באר שבע ויחידת יהלום ברשות המסים, הרשות לאיסור הלבנת הון, המחלקה המשפטית הארצית לתיקי מכס ברשות המסים ופרקליטות מחוז דרום (פלילי ואזרחי).