מכס נתב"ג: אזרח אמריקאי לא הצהיר על צ'ק בנקאי בסך 350 אלף דולר

החשוד נעצר בחשד לעבירות על חוק איסור הלבנת הון. על פי החוק לאיסור הלבנת הון יש לדווח בכניסה לארץ על כל סכום העולה על 80,000 שקל במזומן או בצ'ק בנקאי


00:00 ,15.08.2007 מאת: מערכת פורט2פורט

החשוד נעצר בחשד לעבירות על חוק איסור הלבנת הון. על פי החוק לאיסור הלבנת הון יש לדווח בכניסה לארץ על כל סכום העולה על 80,000 שקל במזומן או בצ'ק בנקאי
 
בית משפט השלום בירושלים שחרר שלשום תחת מגבלות את מוסטפה ראבה נאדיר, תושב ארה"ב, בחשד לעבירות על חוק איסור הלבנת הון.
 
ביום שישי האחרון, 10 באוגוסט 2007, הגיע החשוד לארץ בטיסה מניו יורק. בעת שעבר בנתב"ג במסלול הירוק באולם הנוסעים, נקרא לבדיקה על ידי בודק המכס.

לשאלת הבודק אם הוא נושא עליו מזומנים ענה החשוד כי ברשותו 2,523 דולר. לשאלה אם ברשותו צ'קים ענה כי ברשותו צ'ק בנקאי בסכום של 350,000 דולר.
 
על פי החוק לאיסור הלבנת הון, יש לדווח בכניסה לארץ על כל סכום העולה על 80,000 שקל במזומן או בצ'ק בנקאי.
 
החשוד נחקר על ידי מחלקת חקירות מע"מ ומכס ירושלים ברשות המסים בישראל. בחקירתו טען שלא ידע כי חלה עליו חובת דיווח בכניסה לישראל.
 
בית המשפט, כאמור שחרר את החשוד בערבויות כספיות והורה על איסור יציאה לחשוד מהארץ למשך 90 יום.