במסגרת החקירה בתיק שנוהלה על ידי משרד חקירות מכס ומע"מ ירושלים בשיתוף משטרת מחוז ירושלים נתפסו כ-34.1 ק"ג זהב. התחמקו מתשלום מע"מ של 549 אלף שקל
כתב אישום הוגש אתמול לבית המשפט המחוזי בחיפה נגד שלושה נאשמים, אחמד מחאג'נה, תושב אום אלפחם, חברת אלבוראק סחר בינלאומי ושיווק פיננסי ונגד עארף סולטאן תושב חברון. כתב האישום מייחס לנאשמים עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון ולפי חוק מע"מ.
במסגרת החקירה בתיק שנוהלה על ידי משרד חקירות מכס ומע"מ ירושלים בשיתוף משטרת מחוז ירושלים נתפסו כ-34.1 ק"ג זהב. מכתב האישום עולה כי פעולות בלדרות הזהב והכסף המזומן, אשר בוצעו על ידי נאשמים מספר פעמים, מהוות עסקאות של מתן שירותים, לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 (להלן: החוק) והיו חייבות במס ערך מוסף.
חרף זאת, הפעולות האמורות הוצגו על ידי מחאג'נה והחברה שבבעלותו, בכזב ועל מנת להתחמק מתשלום מס, כעסקאות של רכישת זהב בעסקאות אקראי מסולטאן, אשר כביכול בוצעו בחברון, ויצוא הזהב לירדן, אשר אינן חייבות במס ערך מוסף בישראל. באופן זה, נמנעו הנאשמים מלהוציא חשבוניות מס בעבור ביצוע הבלדרות ולא שילמו מס ערך מוסף בגין העמלות אותן הרוויחו.
כתוצאה מביצוע הפעולות הרוויחו מחאג'נה והחברה שבבעלותו עמלה של 110 דולר לכל ק"ג זהב. בסך הכל הרוויחו הנאשמים סכום כולל של כ-3.5 מיליון שקל בגינו היו צריכים לשלם מס ערך מוסף בסכום כולל של 549 אלף שקל.
במעשיהם המתוארים בכתב האישום עשו הנאשמים פעולה ברכוש ומסרו מידע כוזב, בעצמם ובאמצעות אחרים, על מנת לגרום לדיווח בלתי נכון על כספים בעת הכניסה לישראל, ובכך עברו על חוק איסור הלבנת הון. היקף עבירות הלבנת ההון בהתאם לכתב האישום נאמד ב-628 מיליון שקל וכתב האישום אף כולל בקשה לחילוט הזהב התפוס וכן כל רכוש נוסף שברשות הנאשמים.
את כתב האישום הגישו עו"ד ירון מינטקביץ מפרקליטות מחוז ירושלים ועו"ד שגב אדלר מפרקליטות מחוז חיפה-פלילי.
רשות המסים: כתב אישום נגד בלדי זהב
במסגרת החקירה בתיק שנוהלה על ידי משרד חקירות מכס ומע"מ ירושלים בשיתוף משטרת מחוז ירושלים נתפסו כ-34.1 ק"ג זהב. התחמקו מתשלום מע"מ של 549 אלף שקל
00:00 ,17.08.2010
עשוי לעניין אותך
לרגל הקמת החטיבה החדשה: שורת מינויים ב-UPS ישראל
"ציוץ" ישראלי לעידוד כחול לבן
תובענות ייצוגיות – חלק ב'
חברת SCI מכריזה על פתיחתו של קו ישיר מהודו לים התיכון
מנכ"ל אל על: אני מחויב לחברה, לקידומה והובלתה
כסלו משנעת הציוד של UEFA לישראל