נעצר ראש רשת בלדרים להברחת יהלומים החשוד בהעלמת הכנסות במיליוני ₪

בית משפט השלום בתל אביב הורה אמש (16.11.08) על המשך מעצר הבית, עד 19.11.08, של עזרא כהן, 39, מאלעד החשוד בהפעלת רשת בלדרים להברחת יהלומים לארץ ולחו"ל.
 
במשרדי היחידה הארצית למודיעין שטח וחקירות במס הכנסה, ברשות המסים בישראל, מתנהלת חקירה נגד רשת בלדרים, העוסקת בהברחת יהלומים לארץ וממנה.
 
ביום 30/7/2008, נפתחה חקירה גלויה נגד חברי הרשת. על פי החשד, לחשוד נודע כי מתנהלת חקירה נגדו ועוד באותו הלילה עזב את הארץ בבהילות וללא כל הודעה מוקדמת.
 
בתאום עם ב"כ החשוד, נעשו פעולות הקשורות להסגרת החשוד לידי היחידה החוקרת וב- 12/11/08 בשעות הלילה שב החשוד לארץ. עד להבאתו אתמול לחקירה ביחידה, שהה החשוד במעצר בית מוחלט.
 
פעולות סמויות ואיסוף מידע מקיף, שנעשו בראשית החקירה, הביאו לאיתורם של 13 מחברי רשת הבלדרים, אשר הובאו לחקירה ביחידה. מהחקירה עלה כי חברי הרשת, גברים ונשים כאחד, עסקו במשך מספר שנים, בנוסף לעבודתם העיקרית (סמנכ"ל בענף ההיי-טק, מנהלי עבודה בתחום התעשייה, יועצת פדגוגית בכירה, גננת וכו'), בהברחת יהלומים, כאשר בכל שנה הם יוצאים את הארץ עשרות פעמים, סך הכל למעלה מ - 1000 יציאות של כלל חברי הרשת.
 
חקירת הבלדרים והבלדריות העלתה כי החשוד היה ההוגה, היוזם והמוציא לפועל של רשת הבלדרים, אשר עסקה בהברחת יהלומים גולמיים/ מעובדים, תוך הסלקתם באיברי גוף מוצנעים.
 
עוד עלה מהחקירה כי בעבור כל הברחה קיבלו הבלדרים מהחשוד סכום של 500$ - 600$ נטו, כאשר הוצאות הטיסה והלינה מומנו באמצעותו. סך התשלומים בשנות המס 1997 - 2007, שקיבלו הבלדרים, מסתכם במאות אלפי דולר שלא דווחו לרשויות המס.
 
על פי החשד נצמחו לחשוד הכנסות רבות בגין פעילותו כמפעיל רשת הבלדרים, הכנסות אשר לא דווחו לשלטונות המס כמתחייב, והן נאמדות לכדי מאות אלפי ₪. כמו כן, על פי החשד העלים החשוד את כל מקור הכנסתו, וסייע לבלדרים להתחמק מתשלום מס בהיקף של מיליוני ₪.
 
כאמור בית המשפט הורה כי החשוד ישהה במעצר בית מוחלט עד ליום 19.11.08 שעה 19:00. ואחר כך ישוחרר בתנאים מגבילים.
 
מ 015686/08