אהבתם? שתפו
שיתוף בפייסבוק
שיתוף ב-X
שיתוף בלינקדאין
שיתוף באימייל
שיתוף בווטסאפ
הדפסת כתבה
בפעילות משותפת של משטרת ישראל (יאל״כ בלהב 433) וחוקרי יחידת יהלום של רשות המסים, נעצרו היום מספר חשודים, בהם עובד רשות המסים וסוכן ביטוח, בחשד למעורבות בפרשת מרמה רחבת היקף. החשודים נעצרו בתום חקירה סמויה בחשד לביצוע עבירות שוחד, זיוף, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ועבירות מס במסגרת משיכת כספי פנסיה שלא כדין.
על פי ממצאי החקירה, החשודים פעלו באופן שיטתי וקשרו קשר לביצוע עבירות זיוף שאפשרו משיכה מוקדמת של כספי תגמולים ופיצויים השייכים לעמיתים. זאת, תוך התחמקות מתשלום מס כחוק, מתן וקבלת שוחד וביצוע עבירות הלבנת הון.
שיטת הפעולה: מצגי שווא והזנת נתונים כוזבים
מהחקירה עולה כי החשודים פעלו בצוותא ליצירת מצגי שווא מתוחכמים מול מערכות רשות המסים. במסגרת זו, הוזנו נתונים כוזבים למערכות הרלוונטיות במטרה להביא לשחרור כספי הפנסיה תוך קבלת פטור ממס במרמה.
החקירה נמצאת בשלביה הראשונים וצפויים להיחקר עשרות מעורבים נוספים. החשודים המרכזיים יובאו בהמשך היום לדיון בבקשה להארכת מעצרם בבית משפט השלום בפתח תקווה.
אזהרה לציבור: ״פתרונות הקסם״ עלולים להוביל להליכים פליליים
עם מעבר החקירה לשלב הגלוי, קוראות המשטרה ורשות המסים לציבור לגלות ערנות מפני תרמיות והצעות למשיכת כספים בניגוד לדין, המוצגות לעיתים כ״פתרונות קסם״.
ברשויות מדגישים כי משיכה מוקדמת שלא כדין עלולה לפגוע באופן מהותי בזכויות הפנסיוניות של העמיתים. מעבר לכך, היענות להצעות הכוללות עקיפת חובות מס עלולה להוביל להשלכות משפטיות חמורות, לרבות הליכים פליליים, חילוט כספים וחיוב במס משמעותי.
