רשות המסים: נעצרו 19 חשודים בחשד לעבירות מס והלבנת הון

החשודים, מתחום הסחר בזהב, חשודם בהעלמת מסים והלבנת הון בשווי למעלה מחצי מיליארד שקלים. מעצרו 15 חשודים ממרכז וצפון הארץ, שני חשודים תושבי מזרח ירושלים ושני חשודים תושבי רמאללה


11:07 ,21.11.2017 מאת: מערכת פורט2פורט

הלילה במבצע מעצרים רחב היקף נעצרו 19 חשודים שעסקו על פי החשד בסחר בזהב מתחומי יו"ש לישראל ובחשד להלבנת הון והעלמת מסים בשווי של למעלה מחצי מיליארד שקל.

 

במהלך השנה התנהלה חקירה סמויה ביחידה מרכזית של משטרת ישראל בשיתוף חקירות מכס מע"מ ירושלים ויחידת יהלום ברשות המסים, שבמסגרתה עלה כי סוחרי זהב מישראל היו רוכשים זהב מסוחרים מרמאללה, מעבדים אותו במפעלים, יוצרים תכשיטים ובסיום התהליך היו מייצאים את הזהב לחו"ל.

 

מחומרי החקירה שנאספו עד כה עלה כי במהלך שנתיים החשודים העלימו מסים והלבינו הון באמצעות תיעוד מזויף תוך שימוש בכיסוי חשבונאי פיקטיבי של חברות קש וחברות קיימות והכל במטרה להונות את רשויות המס, להעלים הכנסות ולהלבין הון, היקף העברות נאמד בכחצי מיליארד שקל.

 

כאמור הלילה, עם מעצרם של החשודים הפכה החקירה לגלויה, בפעילות מבצעית מתוכננת ובשיתוף כוחות צה"ל מחטמ"ר בנימין, נעצרו 19 חשודים, מתוכם 15 תושבי מרכז הארץ והצפון, שני חשודים תושבי מזרח ירושלים ושני חשודים פלסטינים תושבי רמאללה.

 

במהלך הפעילות נתפס רכוש רב הכולל: המחאות, תכשיטי זהב, עשרות שעוני יוקרה, כסף מזומן רב בערך של מיליון שקל, נתפסו 22 כלי רכב אשר שימשו את החשודים ובנוסף נתפס חומר החשוד כסם.

 

החשודים נחקרים בשעה זו ביחידה המרכזית ובהמשך צפויה המשטרה לבקש להאריך את מעצרם בבית משפט השלום בירושלים. החקירה נמצאת בעיצומה.