רשות המסים: 8 שנות מאסר לעבריין מס
תעשיה וסחר מכס ותקינה
01.02.17
רשות המסים: 8 שנות מאסר לעבריין מס
בית משפט השלום גזר את העונש על הנאשם המרכזי בפרשת "הילוך חוזר" לאחר שהורשע בביצוע שורה ארוכה של עבירת מס חמורות על חוק מס ערף מוסף בהיקף של 788 מיליון שקל
20 בכירים בחברת נתיבי ישראל נעצרו לחקירה בחשד לשורת עבירות שחיתות
הובלה יבשתית תשתיות ותחבורה
02.11.15
20 בכירים בחברת נתיבי ישראל נעצרו לחקירה בחשד לשורת עבירות שחיתות
הבוקר (ב') הפכה חקירה סמויה של מחלק חקירת שחיתות ציבורית בחברות ממשלתיות לגלויה. על פי החשד, העבירות כוללות שוחד, מרמה והלבנת הון
כתב אישום חמור בפרשת הברחת האלכוהול בנמל אשדוד
תעשיה וסחר מכס ותקינה
24.03.15
כתב אישום חמור בפרשת הברחת האלכוהול בנמל אשדוד
כתב האישום מייחס לנאשמים עבירות של קשירת קשר לביצוע פשע, קבלת דבר במרמה, זיוף, עבירות על חוקי מכס ומע"מ, רישום כוזב במסמכי תאגיד ועוד. בין השאר פעלו הנאשמים בכדי לגזול מקופת המדינה 36 מיליון שקל
חשד למרמה והלבנת עשרות מליוני שקלים במחסן סחורות באשדוד
הובלה ימית נמלים
02.03.15
חשד למרמה והלבנת עשרות מליוני שקלים במחסן סחורות באשדוד
רשות המסים ואגף החקירות והמודיעין להב 433 חשפו הבוקר פרשיית חשד למרמה והלבנת הון בהיקפים גדולים במחסן בונדד סמוך לנמל אשדוד. 15 חשודים נעצרו ויובאו היום להארכת מעצרם