תעשיות מספנות ישראל תכנס אסיפת בעלי מניות לאישור חידוש כהונת הדירקטוריון

חברת ״תעשיות מספנות ישראל בע״מ״ פרסמה לאחרונה זימון לאסיפה כללית שנתית ומיוחדת שתתכנס ב-10 בנובמבר 2026 במשרדי החברה בחיפה. על סדר היום: הארכת כהונתם של יו״ר הדירקטוריון שלמה פוגל ובעלי השליטה סמי קצב ואסי שמלצר, חידוש כהונת הדירקטורים החיצוניים, ואישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון המבקר.

תעשיות מספנות ישראל הודיעה לבורסה לניירות ערך ולרשות ניירות ערך על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות. האסיפה הכללית תתבקש לדון ולהצביע על שורת החלטות מרכזיות המבטיחות את ההמשכיות הניהולית של החברה:

חידוש כהונת דירקטורים שאינם חיצוניים: חידוש מינוים של הדירקטורים המכהנים עד לאסיפה השנתית הבאה: מר שלמה פוגל - יו״ר הדירקטוריון. מר סמי קצב. מר אסי שמלצר. מר גל יוסף תורן. מר שלמה ברימן. מר אלכס טל - דירקטור בלתי תלוי.

חידוש כהונת דירקטורים חיצוניים (דח״צים): אישור כהונה שלישית של 3 שנים (החל מ-16 בנובמבר 2026) עבור גב׳ אלה פלדר ומר חיים דביר, לצד אישור מחדש של תנאי כהונתם והעסקתם ללא שינוי.

מינוי רואה חשבון מבקר: אישור מינויו מחדש של משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר ושות' (EY) כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2026 ועד האסיפה השנתית הבאה.

דיון בדוחות הכספיים: סקירה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2025.