אמיר שני. שיתוף פעולה הדוק
תעשיה וסחר תעשייה
15.01.18
אמיר שני: ״שער עולמי״ - גולת הכותרת של פעילות סחר החוץ הישראלית
שני: ״מערכת שער עולמי, הנחשבת לאחת המתקדמות בעולם, קרמה עור וגידים לאחר עבודה מאומצת ושיתוף פעולה הדוק בו נטלו חלק כלל החוליות הלוגיסטיות בישראל״ אוריאל לין: התייעלות אמיתית
מותגים מזויפים שנתפסו
תעשיה וסחר מכס ותקינה
16.01.17
רשות המסים: חשד למכירת מוצרי הלבשה ותיקים מזויפים
רשות המסים והמשטרה חשפו חשד למכירת מוצרי הלבשה מזויפים במצג של מותגי יוקרה תוך העלמות מס של מאות אלפי שקלים
עו"ד שרון סופרין
שרשרת אספקה שילוח בינלאומי
07.12.16
עו"ד שרון סופרין מצטרף למחלקת המיסוי העקיף במשרד איתן מהולל & שדות
לעו"ד סופרין 26 שנות ניסיון בתחום והוא מוסמך כסוכן מכס, משלח בין-לאומי, סוכן ביטוח ימי ומגשר. בתפקידו האחרון שימש כמנהל תחום המכס בחברת אוריין
תפיסת רכבי יוקרה. צילום רשות המסים
תעשיה וסחר מכס ותקינה
04.07.16
רשות המסים: ארבעה חשודים עוכבו לחקירה לאחר פענוח פרשיית מרמה והברחת תרופות חובקת עולם
מהראיות עולה כי החשודים הקימו ותפעלו מערך מתוחכם שבאמצעותו הבריחו תרופות מסוגים שונים ומכרו אותם לרוכשים בארה"ב. חוקרי רשות המסים תפסו רכבי יוקרה, חשבונות בנק ורכוש
רשות המסים: "נוהל גילוי מרצון" יוארך עד לסוף 2016
תעשיה וסחר מכס ותקינה
30.06.16
רשות המסים: "נוהל גילוי מרצון" יוארך עד לסוף 2016
הנוהל יחול גם על עבירות הלבנת הון שמקורן בעבירות מס. במסגרת ההליך הוגשו עד כה 5,131 בקשות שחשפו הון לא מדווח של כ-17.5 מיליארד שקל
גזר דינו של בעל מחסן "ישקול"
מדור משפטי אקטואליה ודיני סחר
27.06.16
גזר דינו של בעל מחסן "ישקול"
המדינה טענה כי מדובר בפרשה קשה מבחינה כלכלית וביקשה מבית המשפט מסר משמעותי, שייצר הרתעה כלפי הציבור והעוסקים ביבוא
רשות המסים: חקירת פרשת החשד למרמה על ידי יועצים וספקים הסתיימה
תעשיה וסחר ממשל
23.05.16
רשות המסים: חקירת פרשת החשד למרמה על ידי יועצים וספקים הסתיימה
תיק החקירה הועבר לפרקליטות ת"א. על פי חומר החקירה, פעלו היועצים באופן שיטתי ומובנה לגביית עמלות מספקים בתמורה לקידום בחירתם לביצוע פרויקטים
כתבי אישום נגד אלון חסן ושוקי סגיס: ניצלו את מעמדם בנמל אשדוד לקבלת טובות הנאה במירמה
הובלה ימית נמלים נמל אשדוד
27.03.16
כתבי אישום נגד אלון חסן ושוקי סגיס: ניצלו את מעמדם בנמל אשדוד לקבלת טובות הנאה במירמה
היו"ר לשעבר של ועד עובדי הנמל והמנכ"ל לשעבר מואשמים כי בין השנים 2010-2013 הם אפשרו לחברת דנה לוגיסטיקה, בה עבדו בני משפחתו ומקורביו של חסן, לפעול בנמל לטובתם האישית והכספית
ידיעות נוספות במדור הלבנת הון
>נחשפה רשת הברחות טלפונים מחו"ל/24.02.16 >לא כל הנוצץ זהב הוא ומצדיק פיצוי/10.01.16 >המסים על הלבנת הון ומימון טרור/03.11.15 >20 בכירים בחברת נתיבי ישראל נעצרו לחקירה בחשד לשורת עבירות שחיתות/02.11.15 >רשות המסים השאירה פס למתחרים/20.10.15 >שלושה בכירים באלבר שוחררו ממעצר בערבות/20.07.15 >חברת אלבר חשודה בהגשת מסמכים כוזבים והנמכת מחיר בעת יבוא מקביל של רכבים/20.07.15 >כתב אישום חמור בפרשת הברחת האלכוהול בנמל אשדוד/24.03.15 >חשד למרמה והלבנת עשרות מליוני שקלים במחסן סחורות באשדוד /02.03.15