מדובר בפרשה בינלאומית במסגרתה הועברו על פי החשד תשלומי שוחד לנציגי ממשל זרים, בד בבד עם ביצוע עבירות נוספות. על פי החשד, תשלומי השוחד יועדו לאפשר ביצועם של עסקאות ביטחוניות בהיקף של עשרות מיליוני דולרים

הוועדה לבחינת אשראי וצמיחה בענף היהלומים בישראל הגישה המלצותיה לשר הכלכלה והתעשייה בהן הקמת מעבדה לחדשנות בבורסה וכן הנחיה בדבר ״החזר יצוא״ של יהלומים. השר אלי כהן: יש ליישם המלצות הוועדה

שלחו מכתב הבהרה לבנקים בנושא פתיחת חשבונות ומתן אשראי ליהלומנים, שיאפשר לבנקים להסתמך על הגשת בקשה לגילוי מרצון כצעד מפחית סיכון ציות לחוקי המס בישראל

שני: ״מערכת שער עולמי, הנחשבת לאחת המתקדמות בעולם, קרמה עור וגידים לאחר עבודה מאומצת ושיתוף פעולה הדוק בו נטלו חלק כלל החוליות הלוגיסטיות בישראל״ אוריאל לין: התייעלות אמיתית

רשות המסים והמשטרה חשפו חשד למכירת מוצרי הלבשה מזויפים במצג של מותגי יוקרה תוך העלמות מס של מאות אלפי שקלים

לעו"ד סופרין 26 שנות ניסיון בתחום והוא מוסמך כסוכן מכס, משלח בין-לאומי, סוכן ביטוח ימי ומגשר. בתפקידו האחרון שימש כמנהל תחום המכס בחברת אוריין

מהראיות עולה כי החשודים הקימו ותפעלו מערך מתוחכם שבאמצעותו הבריחו תרופות מסוגים שונים ומכרו אותם לרוכשים בארה"ב. חוקרי רשות המסים תפסו רכבי יוקרה, חשבונות בנק ורכוש

הנוהל יחול גם על עבירות הלבנת הון שמקורן בעבירות מס. במסגרת ההליך הוגשו עד כה 5,131 בקשות שחשפו הון לא מדווח של כ-17.5 מיליארד שקל